KYC Officer

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ

จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตบางรัก)

เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง

วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์

เวลาทำงาน : 09:30 - 18:30

เวลาทำงานอื่น : เข้าปฏิบัติงานที่สำนักงานวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี WFH ได้ ไม่เกิน 3 วัน/สัปดาห์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

• ตรวจสอบและยืนยันตัวตนของลูกค้าทั้งบุคคลธรรมดา (KYC) และนิติบุคคล (KYB) ตามแนวทางและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• ควบคุมกระบวนการรวบรรวมเอกสารหลักฐานและข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AML) และต่อต้านการสนับสนุนการก่อการร้าย (CTF)
• ืทำงานร่วมกับฝ่าย Compliance ในการกำหนดขั้นตอนและนโยบายการตรวจสอบ KYC/KYB ให้สอดคล้องกับนโยบายภายในบริษัทและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล (เช่น ก.ล.ต.)
• วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของลูกค้าทั้งรายบุคคลและรายนิติบุคคล เพื่อให้แน่ใจว่าการรับลูกค้าเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและป้องกันการฟอกเงิน
• ดำเนินการติดตามและทบทวนข้อมูลลูกค้าเป็นประจำเพื่อปรับปรุงระดับความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
• ทำรายงานสถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ KYC/KYB ทั้งในระดับรายวันและรายเดือน
• ประสานงานกับทีมภายในและหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบเมื่อพบเหตุการณ์หรือปัญหาที่ผิดปกติ
• เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและพฤติกรรมของลูกค้าที่อาจส่งผลต่อความเสี่ยง
• แจ้งเตือนและดำเนินการแก้ไขกรณีพบเหตุการณ์ผิดปกติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับการรับลูกค้า

คุณสมบัติ

เพศ : ไม่ระบุ

อายุ(ปี) : 22 - 25

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3

อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

• จบปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาการเงิน บัญชี กฎหมาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้าน KYC/KYB, Compliance หรือประสอบการณ์ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1-2 ปี
• สามารถจัดทำและปรับปรุง SOP ที่ชัดเจน มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ และมีจริยธรรมในการทำงาน
• มีความสามารถในการประสานงานและสื่อสารกับทีมงานภายในและกับหน่วยงานกำกับดูแล
• มีความเข้าใจในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และแนวทาง AML/CTF รวมทั้งติดตามพัฒนาการด้านสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง
• มีความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

สวัสดิการ

• ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

สวัสดิการอื่นๆ

ประกันสังคม
ประกันกลุ่ม
ตรวจสุขภาพประจำปี

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ

ชื่อผู้ติดต่อ : Phaichitta

เบอร์ผู้ติดต่อ : 0996520936

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM

• [email protected]