KYC Officer

หน้าที่และความรับผิดชอบ

• ตรวจสอบและยืนยันตัวตนของลูกค้าทั้งบุคคลธรรมดา (KYC) และนิติบุคคล (KYB) ตามแนวทางและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• ควบคุมกระบวนการรวบรรวมเอกสารหลักฐานและข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AML) และต่อต้านการสนับสนุนการก่อการร้าย (CTF)
• ืทำงานร่วมกับฝ่าย Compliance ในการกำหนดขั้นตอนและนโยบายการตรวจสอบ KYC/KYB ให้สอดคล้องกับนโยบายภายในบริษัทและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล (เช่น ก.ล.ต.)
• วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของลูกค้าทั้งรายบุคคลและรายนิติบุคคล เพื่อให้แน่ใจว่าการรับลูกค้าเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและป้องกันการฟอกเงิน
• ดำเนินการติดตามและทบทวนข้อมูลลูกค้าเป็นประจำเพื่อปรับปรุงระดับความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
• ทำรายงานสถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ KYC/KYB ทั้งในระดับรายวันและรายเดือน
• ประสานงานกับทีมภายในและหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบเมื่อพบเหตุการณ์หรือปัญหาที่ผิดปกติ
• เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและพฤติกรรมของลูกค้าที่อาจส่งผลต่อความเสี่ยง
• แจ้งเตือนและดำเนินการแก้ไขกรณีพบเหตุการณ์ผิดปกติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับการรับลูกค้า

คุณสมบัติ

คุณสมบัติด้านความรู้และความสามารถ

• จบปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาการเงิน บัญชี กฎหมาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้าน KYC/KYB, Compliance หรือประสอบการณ์ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1-2 ปี
• สามารถจัดทำและปรับปรุง SOP ที่ชัดเจน มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ และมีจริยธรรมในการทำงาน
• มีความสามารถในการประสานงานและสื่อสารกับทีมงานภายในและกับหน่วยงานกำกับดูแล
• มีความเข้าใจในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และแนวทาง AML/CTF รวมทั้งติดตามพัฒนาการด้านสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง
• มีความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

สวัสดิการ

• ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

สวัสดิการอื่นๆ

• ประกันสังคม ประกันกลุ่ม ตรวจสุขภาพประจำปี

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ

การเดินทาง

ศาลาแดง / ช่องนนทรี

สีลม

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

การเดินทางเพิ่มเติม : ไม่ระบุ