บริษัท อินเตอร์เซนด์มันนี่ จำกัด

ประเภทธุรกิจ : บริการ

ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว...สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่

Senior Compliance Officer

สถานที่ :

กรุงเทพมหานคร (เขตบางรัก,เขตปทุมวัน,เขตราชเทวี,เขตสัมพันธวงศ์,เขตสาทร)

เงินเดือน (บาท) :

23,000 - 50,000

สาขาอาชีพหลัก :

ธนาคาร/การเงิน

สาขาอาชีพรอง :

บริหารความเสี่ยง

รูปแบบงาน :

งานประจำ

จำนวนที่รับ :

1 ตำแหน่ง

วันทำงาน :

ตามที่บริษัทกำหนด

เวลาทำงาน :

ตามที่บริษัทกำหนด

เวลาทำงานอื่น :

1. เข้างาน: 8:00 น. – 17:15 น. (ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเมษายน) 2. เข้างาน: 9:00 น. – 18:15 น. (ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน) การทำงานของเราจะเป็น 5 วันต่อสัปดาห์ โดยมีการทำงานจากที่บ้าน (WFH) 2 วันต่อสัปดาห์

ระดับตำแหน่งงาน :

เจ้าหน้าที่

หน้าที่และความรับผิดชอบ

Ensure compliance with Australian Financial Crime obligations, including AML/CTF regulations.
Develop, implement, and update AML/CTF policies and procedures.
Conduct AML risk assessments, investigations, and report suspicious activities.
Conduct transaction monitoring to identify unusual or suspicious activities and ensure timely regulatory reporting.
Provide staff training on compliance and AML/CTF requirements.
Coordinate with law enforcement agencies and regulatory authorities when required.
Conduct client due diligence, compliance monitoring, and risk assessments.
Prepare documentation for business onboarding, ensuring compliance with partner requirements.
Support audits, regulatory reviews, and prepare the Annual Compliance Report.
Advise management on compliance risks and maintain updated policies.

คุณสมบัติ

เพศ :

ไม่ระบุ

อายุ(ปี) :

25 ปีขึั้นไป

ระดับการศึกษา :

ปริญญาตรี - ปริญญาเอก

ประสบการณ์(ปี) :

2 ปีขึั้นไป

คุณสมบัติด้านความรู้และความสามารถ

Bachelor’s degree in law, finance, business, or a related field.
At least 2 years of experience in AML/CTF compliance or financial crime prevention.
Experience with transaction monitoring and client due diligence (CDD/KYC) processes.
Strong written and verbal communication skills in English.
Familiarity with compliance functions within financial services businesses is preferred.
Strong knowledge of AML/CTF regulations in Australia is preferred.
Ability to assess and manage risk in a financial crime compliance context.

สวัสดิการ

ตามข้อตกลงของบริษัท

สวัสดิการอื่นๆ

• ประกันสังคม • ประกันกลุ่ม • การลาต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด • โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ) • Outing ประจำปีในประเทศและต่างประเทศ (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ) • ฟรีขนม และเครื่องดื่ม • กิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ ตามแต่วาระ และโอกาสสำคัญๆ • สถานที่พักผ่อนสำหรับพนักงาน ห้องเกมส์ ห้องคาราโอเกะ โต๊ะสนุ๊ก (พื้นที่ส่วนรวมชั้น 53)