Suspicious Transaction Monitoring (Able to work in shifts)

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ

จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตปทุมวัน)

เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง

วันหยุด : ไม่ระบุ

เวลาทำงาน : ไม่ระบุ

เวลาทำงานอื่น : สามารถเข้างานเป็นกะได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

• กำหนดเงื่อนไขการตรวจจับให้ครอบคลุมประเภทการทุจริตทุกรูปแบบในแต่ละช่องทางการให้บริการ และสามารถแจ้งเตือนได้ล่วงหน้า โดยมีการทบทวนและปรับปรุงเงื่อนไขการตรวจจับและประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อการตรวจจับเชิงรุก
• ดำเนินการให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของการทุจริตและกลุ่มลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์และรูปแบบการทุจริตใหม่ ๆ และสามารถระงับเหตุการณ์การทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
• ปกป้องธนาคารจากความเสี่ยงในการสูญเสียจากการทุจริต โดยการติดตามและควบคุมกิจกรรมของธุรกรรมประจำวัน และตรวจสอบธุรกรรมที่น่าสงสัยทั้งหมด
• ดำเนินการตรวจสอบธุรกรรมทุจริตแบบเรียลไทม์เพื่อลดความเสี่ยงในการทำธุรกรรมออนไลน์ผ่านบัตรเดบิตและแอปพลิเคชัน CIMB TH
• บริหารจัดการประสิทธิภาพการตรวจสอบรายวัน และรักษาคุณภาพของงานโดยการโทรออกตรวจสอบและรับรองว่ากระบวนการทำงานเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและขั้นตอนที่กำหนดไว้
• ติดต่อกับลูกค้าเพื่อยืนยันธุรกรรมที่สงสัยว่ามีการทุจริต หากลูกค้าไม่ยอมรับธุรกรรมดังกล่าว ให้ดำเนินการอายัดบัตรเดบิตหรือแอปพลิเคชันมือถือ พร้อมทั้งจัดทำรายงานการทุจริตส่งให้กับฝ่ายควบคุมและสืบสวนการทุจริตภายในวันเดียวกัน
• วิเคราะห์และระบุสาเหตุของเหตุการณ์ทุจริต แนวโน้ม และรูปแบบการพยายามทุจริต โดยทำงานร่วมกับทีม Fraud Control and Investigation (หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ) เพื่อสร้างหรือปรับปรุงกฎการตรวจสอบในระบบ PRM และ Actimize
• จัดตั้งแนวทางการดำเนินงาน และปรับปรุงมาตรการตรวจสอบแบบเรียลไทม์สำหรับผลิตภัณฑ์ธนาคารลูกค้ารายย่อยที่มีอยู่และใหม่ (ผลิตภัณฑ์เงินฝาก) เพื่อลดความเสี่ยงจากการทุจริต โดยมีการทบทวนและปรับปรุงแนวทาง/ขั้นตอนการตรวจสอบและระบบเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
• ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตจากธุรกรรม

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย

อายุ(ปี) : 24 - 35

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

ประสบการณ์(ปี) : 0 - 10 ปีขึ้นไป

อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

• ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน การธนาคาร บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้าน Fraud Monitoring, Risk Management, Compliance, AML/CFT, หรือด้านที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1-3 ปี
• มีความเข้าใจในระบบการทำงานของธุรกรรมทางการเงิน โดยเฉพาะธุรกรรมผ่านบัตรเดบิต, Mobile Banking, Internet Banking
• มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AML), การทุจริตทางการเงิน (Fraud)
• หากสามารถใช้ระบบตรวจจับการทุจริต เช่น Actimize, PRM, หรือ ระบบ Fraud Monitoring อื่น ๆ ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีทักษะในการสื่อสารและเจรจากับลูกค้าได้ดี
• มีความละเอียด รอบคอบ และทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
• สามารถทำงานเป็นกะได้

สวัสดิการ

• ประกันสังคม
• ตามข้อตกลงของบริษัท

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ

ชื่อผู้ติดต่อ : คุณมะเหมี่ยว

เบอร์ผู้ติดต่อ : 065-520-7336

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM

• [email protected]